Home » En portada » La Audiencia imputa a la filial en Luxemburgo del banco chino ICBC por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a la filial en Luxemburgo del banco chino ICBC por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado considera que la entidad conocía que su oficina en España, abierta a finales de 2010, tenía como "línea de negocio casi exclusiva" ser "instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china, que obtenían beneficios en exportaciones e importaciones fraudulentas y en la economía sumergida".

El auto señala que "no hubo más negocio bancario que captar efectivo de grupos criminales, a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayormente a China". La filial española del ICBC transfirió a China, a través de su contrato de corresponsalía con Caixabank un total de 188 millones de euros en 2012, pertenecientes a grupos criminales descubiertos en las operaciones Emperador, Chequian y Snake.

El juez imputa a ICBC como persona jurídica, ya que la entidad otorgó a sus directivos poderes para actuar y cooperó como banco de blanqueo "por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas". Así, estos grupos pudieron camuflar sus actividades de fraude fiscal y arancelario. "Se aumentó la opacidad de sus fondos, con el fraccionamiento de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas, los usos compartidos de documentación falsa y números de identificación de extranjeros, la facturación simulada y las transferencias masivas a China", según el juez.

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(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)

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