La Fiscalía Anticorrupción considera que Banco Madrid era "una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal". Así lo cree tras recibir informes, recabar documentación y analizar su participación en casos inspeccionados desde hace tiempo como la llamada operación Emperador, según han asegurado a EL MUNDO fuentes de la investigación. Éstas explican que la entidad mantenía una fachada A de actividad bancaria normal, mientras ofrecía a la vez servicios B a algunos clientes para facilitarles operaciones ilícitas. "Ayudaba a los clientes a blanquear dinero y a cometer fraude fiscal", aseguran.
Este modo de funcionamiento de Banco Madrid obliga a la Fiscalía, según las citadas fuentes, a investigar toda la lista de clientes, sus cuentas y cajas de seguridad. La base de datos de Banco Madrid se encontraba en poder de su matriz Banca Privat d'Andorra, pero la Policía española se desplazó al Principado para conseguirla con plena colaboración de la Fiscalía andorrana. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal tiene mandato de conseguir toda la lista de clientes, si aún faltan datos en los archivos recopilados hasta ahora. Según EL MUNDO, la Fiscalía va a investigar con especial atención la documentación en poder de Banca Madrid relativa a los presuntos sobornos concedidos por empresas españolas a los jerarcas venezolanos del régimen de Hugo Chávez. La Fiscalía venezolana también ha abierto una investigación para esclarecer estos presuntos casos de corrupción.
EL MUNDO 1, 25, 26
(Texto de elaboración propia realizado a partir del resumen de noticias de los servicios de prensa de Moncloa)
